Le Japon a sanctionné la plateforme d'échange de crypto-monnaies russe Garantex, l'ajoutant à une nouvelle liste de gel des avoirs le 2 octobre, aux côtés de 33 entités, neuf individus et des restrictions visant 35 navires.
Résumé
- Le Japon a ajouté Garantex à une liste de gel des avoirs couvrant 33 entités et neuf individus russes au total.
- Les paiements et les transactions en capital impliquant les parties inscrites nécessitent désormais une autorisation en vertu de la loi japonaise sur les changes.
- Le Japon a imposé des restrictions de services et de financement à 35 navires nommés dans le paquet de sanctions d'octobre.
- Les autorités américaines ont démantelé Garantex en 2025 après avoir allégué des activités étendues de blanchiment d'argent et d'évasion de sanctions.
- Les contrats de navires existants signés avant le 2 octobre ne bénéficient d'un allègement limité que jusqu'au 1er novembre 2026.
Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré que les mesures ont été introduites en vertu de la loi sur les changes et le commerce extérieur à la suite d'une décision du Cabinet sur les sanctions liées à la Russie et à la guerre en Ukraine. Les paiements et les transactions en capital spécifiées avec les parties inscrites nécessitent désormais l'autorisation du gouvernement.
L'annexe officielle du ministère identifie Garantex Europe OU, avec Garantex répertorié comme alias. Le document donne des adresses à Saint-Pétersbourg et à Moscou, y compris Federation East Tower dans Moscow City.
Le Japon place Garantex sous contrôle des paiements et des capitaux
En vertu des mesures du 2 octobre, les paiements aux 33 entités et neuf individus sont soumis à un système d'autorisation. Le Japon applique la même exigence aux transactions en capital impliquant des dépôts, des fiducies et des prêts d'argent avec les parties désignées.
Le gouvernement décrit les mesures comme un gel des avoirs, mais l'avis ne divulgue pas la valeur des actifs liés à Garantex situés au Japon. Il n'identifie pas les portefeuilles de crypto-monnaies connectés à Garantex ni ne déclare qu'un montant particulier d'actifs numériques a été gelé.
Garantex est la seule plateforme d'échange de crypto-monnaies nommée dans l'annexe parmi les dernières entités russes. La liste japonaise identifie la société sous son nom formel, Garantex Europe OU, et inclut son nom couramment utilisé Garantex.
Le paquet de sanctions va au-delà des restrictions financières. Le Japon a introduit des interdictions d'exportation couvrant quatre entités spécifiques situées en dehors de la Russie et de la Biélorussie et a annoncé d'autres restrictions sur les biens susceptibles de contribuer aux capacités industrielles de la Russie.
Une partie distincte du paquet s'applique à 35 navires. Fournir des services spécifiés par le ministère japonais des Finances nécessite désormais une autorisation, tandis que les prêts d'argent et les garanties de dette liés à la vente, à l'achat, à la location ou à l'affrètement des navires font face à des contrôles similaires.
Garantex a déjà fait face à des sanctions américaines et européennes
La désignation par le Japon fait suite à plusieurs années de mesures d'application contre Garantex aux États-Unis et en Europe.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a sanctionné la plateforme pour la première fois en avril 2022. Le Trésor a déclaré que son analyse liait plus de 100 millions de dollars de transactions connues de Garantex à des acteurs illicites et à des marchés du darknet, y compris des fonds associés au groupe de rançongiciels Conti et à la place de marché Hydra.
L'OFAC a de nouveau désigné Garantex en août 2025 en vertu des autorités américaines de sanctions cybernétiques. À l'époque, le Trésor a déclaré que la plateforme avait « directement facilité » les acteurs de rançongiciels et d'autres cybercriminels et a répété son estimation selon laquelle plus de 100 millions de dollars de transactions depuis 2019 étaient liées à des activités illicites.
L'Union européenne avait placé Garantex sous sanctions en février 2025 dans le cadre de son 16e paquet visant la Russie. Le Conseil de l'UE a décrit Garantex comme une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée en Russie « étroitement associée à des banques russes sanctionnées par l'UE ». Cette désignation a soumis l'entreprise à un gel des avoirs dans l'UE et a interdit aux citoyens et aux entreprises de l'UE de mettre des fonds à sa disposition.
L'infrastructure opérationnelle de Garantex a fait l'objet d'une action directe des forces de l'ordre quelques semaines plus tard. Les autorités américaines ont saisi trois domaines utilisés par la plateforme le 6 mars 2025, tandis que les autorités allemandes et finlandaises ont saisi des serveurs soutenant ses opérations.
Comme crypto.news l'a rapporté à l'époque, Garantex a suspendu ses services après que Tether a gelé plus de 2,5 milliards de roubles en USDT liés à la plateforme.
Les procureurs américains ont ensuite rendu publiques des accusations contre les administrateurs de Garantex, Aleksej Besciokov et Aleksandr Mira Serda. Le ministère de la Justice a allégué que la plateforme avait facilité le blanchiment d'argent et les violations de sanctions et a déclaré que Garantex avait traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies depuis avril 2019. Les accusations pénales restent des allégations.
Les autorités américaines ont ensuite ciblé Grinex, lié à Garantex
Après la perturbation de mars 2025, les autorités américaines ont déclaré que Garantex avait transféré des clients et des fonds vers une autre plateforme d'échange de cryptomonnaies appelée Grinex.
L'avis de sanctions du Trésor d'août 2025 a décrit Grinex comme un successeur créé par des employés de Garantex pour continuer à fournir des services après l'action des forces de l'ordre. L'OFAC a déclaré que les dépôts des clients avaient été transférés vers la nouvelle plateforme et que Grinex avait ensuite traité des milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies.
Dans une couverture connexe, crypto.news a rapporté le mouvement de Garantex vers Grinex, citant des données de blockchain qui ont suivi les fonds via des portefeuilles temporaires avant qu'ils n'atteignent les adresses de dépôt de Grinex.
Le Trésor a déclaré que les clients de Garantex avaient retrouvé l'accès à certains soldes via A7A5, un actif numérique adossé au rouble émis par Old Vector. L'agence a déclaré qu'A7A5 avait été créé pour les clients d'A7, une société russe de règlement transfrontalier que les autorités américaines ont accusée de soutenir des activités d'évasion de sanctions.
Une nouvelle action américaine a atteint le même réseau A7 un jour avant que le Japon n'annonce sa désignation de Garantex. Le 1er octobre 2026, le Trésor a sanctionné le réseau A7 en tant qu'organisation criminelle transnationale, tandis que le Financial Crimes Enforcement Network a proposé des restrictions sur les transferts de fonds impliquant ses sous-agents.
FinCEN a déclaré que son enquête avait révélé que les sous-agents d'A7 avaient traité plus de 17 milliards de dollars entre janvier 2025 et juin 2026. Le Trésor a décrit A7A5 comme un jeton bloqué adossé au rouble émis par Old Vector et a déclaré que le réseau avait créé l'actif pour des transactions internationales conçues pour échapper aux sanctions.
Le chiffre de 17 milliards de dollars concerne les sous-agents d'A7 et ne doit pas être considéré comme le volume de transactions de Garantex. Les conclusions distinctes du Trésor sur Garantex ont établi que les transactions connues liées à des acteurs illicites s'élevaient à plus de 100 millions de dollars, tandis que le ministère de la Justice a déclaré que la plateforme avait traité au moins 96 milliards de dollars de transactions totales en cryptomonnaies depuis 2019.
Les sanctions du Japon prennent effet avec une échéance en novembre
Les contrôles des paiements et des capitaux du Japon sur les 33 entités et neuf individus ont pris effet avec les mesures du 2 octobre. Le gouvernement n'a pas annoncé de période de grâce distincte pour les transactions impliquant Garantex dans son avis en anglais.
Les 35 navires sont soumis à une règle transitoire plus spécifique. Le Japon a déclaré que les restrictions de service et de financement s'appliquent aux obligations et services exécutés à compter du 2 octobre, mais que les contrats signés avant cette date bénéficient d'un traitement temporaire limité.
Les obligations ou services fondés sur des contrats conclus avant le 2 octobre ne peuvent être exécutés que s'ils sont réalisés avant le 1er novembre 2026, selon l'avis du ministère des Affaires étrangères.
