En bref

  • Les procureurs polonais ont inculpé un ancien policier pour appartenance à une organisation criminelle, fraude et blanchiment d'argent liés à l'affaire de l'échange effondré Zondacrypto.
  • La police fouille le dépôt de carburant où le fondateur de Zondacrypto, Sylwester Suszek, a été vu pour la dernière fois avant sa disparition en mars 2022.
  • Au moins cinq autres personnes ont été inculpées depuis août dans une affaire qui a suscité plusieurs milliers de plaintes de clients de l'échange.

Les procureurs polonais ont inculpé un ancien policier en lien avec l'échange effondré Zondacrypto, alors que les enquêteurs fouillent le dépôt de carburant où son fondateur a été vu pour la dernière fois avant sa disparition il y a quatre ans.

Des agents du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité, la force spécialisée polonaise en matière de cybercriminalité, ont arrêté Artur K. mardi sur ordre du département de lutte contre la criminalité organisée du Parquet national, qui a déclaré qu'il fait face à deux chefs d'accusation.

Le premier est l'appartenance à un groupe criminel organisé. Le second regroupe le fait de causer un dommage matériel à grande échelle à BitBay, BB Trade Estonia et une troisième entité, l'aide à l'appropriation indue de biens confiés, l'aide à la fraude informatique et le blanchiment d'argent.

Les suspects sont identifiés par leur prénom et une initiale selon la convention polonaise. Artur K. est un ancien policier, Polish Radioa rapporté, citant l'agence de presse nationale PAP.

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Une perquisition à son domicile a permis de découvrir des documents sur les opérations de la plateforme d'échange. Il a été interrogé en tant que suspect, après quoi les procureurs décideront s'ils demandent une détention provisoire, a déclaré Anna Adamiak, porte-parole du procureur général. Le parquet n'a pas précisé s'il avait répondu aux accusations.

La police de Katowice recherche et examine pendant ce temps le dépôt de carburant où le fondateur de Zondacrypto, Sylwester Suszek, a été vu pour la dernière fois avant de disparaître en mars 2022, travaillant sous la direction d'une équipe de procureurs avec des témoins experts et ce que le parquet a qualifié d'équipement médico-légal spécialisé avancé. Le dossier traite son cas comme une privation illégale de liberté plutôt qu'une disparition, et l'un des premiers suspects est accusé d'avoir retiré un disque dur de l'enregistreur de vidéosurveillance d'une station-service.

Suszek a fondé la plateforme d'échange à Katowice en 2014 sous le nom de BitBay. Elle a transféré son enregistrement en Estonie en 2020 sous le nom de BB Trade Estonia, a pris le nom de Zondacrypto et a revendiqué 1,3 million de clients, la plupart polonais. Elle a gelé les retraits et est devenue silencieuse en avril, et l'unité de renseignement financier estonienne a révoqué la licence de l'opérateur le 29 juin.

Au moins cinq autres personnes ont été inculpées depuis août, parmi lesquelles Radosław P., l'ancien président du Comité olympique polonais. Chacune des personnes qui s'est exprimée publiquement a nié les accusations. Aucune des allégations n'a été examinée devant un tribunal.