Les polices des Émirats arabes unis et de Suède ont arrêté sept personnes après que les enquêteurs ont tracé des transactions de cryptomonnaie à travers un réseau international de blanchiment d'argent qui aurait traité 70 millions de couronnes suédoises (7,1 millions de dollars) et entretenait des liens financiers avec le crime organisé et des meurtres commandités.
Résumé
- Les polices des Émirats arabes unis et de Suède ont arrêté sept suspects liés à un réseau accusé d'avoir blanchi environ 7,1 millions de dollars en 10 mois.
- Le traçage des transactions de cryptomonnaie a aidé les enquêteurs à découvrir des liens financiers avec le crime organisé et des meurtres commandités.
- Le présumé chef a été détenu aux Émirats arabes unis tandis que six autres suspects ont été arrêtés simultanément en Suède.
- Les autorités suédoises ont intensifié leurs efforts pour saisir des cryptomonnaies et d'autres actifs liés à des réseaux criminels.
Selon le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, le présumé chef a été arrêté dans les Émirats tandis que six autres membres présumés du réseau ont été détenus simultanément en Suède à la suite d'enquêtes coordonnées entre les autorités des deux pays.
Le présumé chef, un ressortissant suédois, avait fui la Suède et était recherché sous une notice rouge d'Interpol. Les autorités des Émirats arabes unis ont localisé sa position après ce que le ministère a décrit comme des recherches approfondies, des enquêtes et une surveillance menées grâce au partage de renseignements avec la police suédoise.
Les enquêteurs ont déclaré que le réseau avait déplacé environ 70 millions de couronnes suédoises sur une période de 10 mois. L'argent liquide généré par des activités criminelles aurait été collecté et redirigé vers d'autres groupes criminels, tandis que des cryptomonnaies ont été utilisées pour transférer et déplacer la valeur de certains fonds.
Les transactions de cryptomonnaie ont exposé des liens avec d'autres crimes
Le traçage des transactions de cryptomonnaie du réseau est devenu une partie de l'enquête sur la destination de l'argent et sur les personnes qui y étaient liées.
Le ministère de l'Intérieur a déclaré que l'analyse des transferts de cryptomonnaie et d'autres preuves numériques a aidé les enquêteurs à identifier des liens financiers avec d'autres activités criminelles présumées, notamment le crime organisé et des meurtres commandités. Les autorités n'ont pas identifié les cryptomonnaies impliquées ni divulgué les portefeuilles, les plateformes d'échange ou les montants des transactions tracés au cours de l'enquête.
Les traces de transactions sur la blockchain ont été de plus en plus utilisées dans des enquêtes internationales impliquant des réseaux financiers illicites. En juillet, crypto.news a précédemment rapporté qu'une opération menée par INTERPOL couvrant 97 pays et territoires a abouti à 5 811 arrestations et à l'interception de 293 millions de dollars d'actifs illicites.
L'opération First Light, qui s'est déroulée du 15 janvier au 30 avril, ciblait les escroqueries par ingénierie sociale et l'infrastructure de blanchiment qui les soutient. Les autorités ont identifié plus de 142 000 victimes, bloqué plus de 31 000 comptes bancaires et utilisé le mécanisme Global Rapid Intervention of Payments d'INTERPOL pour geler des transferts suspects en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie.
Une enquête découverte lors de l'opération impliquait la police thaïlandaise traçant un réseau présumé de blanchiment de cryptomonnaie qui aurait déplacé les produits d'escroqueries sentimentales à travers plusieurs actifs numériques et échanges inter-chaînes. Un portefeuille appartenant à un suspect avait traité plus de 122,5 millions de dollars au cours d'une période de 10 mois, selon INTERPOL.
Une autre opération internationale annoncée en août a produit 58 arrestations et identifié 263 suspects après que les enquêteurs ont examiné les systèmes financiers utilisés par des groupes de criminalité organisée d'Afrique de l'Ouest. L'opération de huit mois impliquait des autorités de 22 pays, dont les Émirats arabes unis, et se concentrait sur les comptes bancaires, les portefeuilles numériques, les sociétés écrans et d'autres infrastructures utilisées pour déplacer les produits de la fraude.
La Suède a intensifié les saisies de cryptomonnaies
Les autorités suédoises ont déjà intensifié leurs efforts pour identifier et saisir des actifs numériques liés à des activités criminelles présumées.
Le ministre de la Justice Gunnar Strömmer a appelé à une application plus agressive contre les cryptomonnaies liées à des réseaux criminels en 2025, demandant à la police, à l'Agence fiscale suédoise et à l'Autorité d'exécution d'accroître leur utilisation des pouvoirs de saisie d'actifs.
L’approche de la Suède faisait suite à des modifications qui permettaient aux autorités de saisir des biens lorsque la propriété ne peut pas être raisonnablement expliquée, même sans établir de lien direct entre le bien et une infraction spécifique. À la mi-2025, les autorités avaient saisi 80 millions de couronnes suédoises, alors d’une valeur d’environ 8,4 millions de dollars, en vertu de ces règles.
Strömmer a spécifiquement appelé les agences à améliorer la coordination lorsqu’elles ciblent des actifs de grande valeur tels que les cryptomonnaies et a déclaré qu’il était « temps d’intensifier la pression ». Une évaluation de 2024 par l’Autorité de police suédoise et l’Unité de renseignement financier avait identifié certains échanges de crypto comme des services utilisés pour déplacer les produits de la drogue, de la fraude et d’autres activités criminelles. La répression des cryptomonnaies en Suède a suivi des recommandations visant à ce que les forces de l’ordre renforcent leur présence sur les plateformes de trading de cryptomonnaies.
La police suédoise a documenté séparément l’utilisation de jeunes recrues dans la violence de gangs et les meurtres sur contrat. En mai, la police a déclaré que 23 passants avaient été tués et 30 autres blessés lors de fusillades liées à des gangs au cours des trois années précédentes, selon les informations citées par le ministère des Émirats arabes unis.
Les groupes criminels ont utilisé les médias sociaux et les services de messagerie chiffrée pour recruter des tueurs à gages, y compris des adolescents en dessous de l’âge de la responsabilité pénale, ont indiqué les autorités suédoises.
Les Émirats arabes unis et la Suède ont coordonné des arrestations simultanées
Les autorités ont procédé aux sept arrestations en même temps après que les enquêteurs ont établi la localisation du leader présumé aux Émirats arabes unis.
Le brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur général de la Police criminelle fédérale au ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, a déclaré que les autorités « continueraient à traquer les réseaux criminels, à perturber leurs sources de financement et à prendre des mesures légales contre quiconque cherche à exploiter le territoire du pays à des fins d’activités criminelles ».
La coopération transfrontalière est devenue un élément récurrent des enquêtes impliquant les cryptomonnaies et la criminalité financière organisée. En mai, les polices de Chine, des États-Unis et des Émirats arabes unis ont mené leur première répression conjointe contre les opérations de fraude télécom et en ligne à Dubaï.
Les autorités chinoises ont déclaré que l’opération avait démantelé neuf sites de fraude et abouti à 276 arrestations. Les enquêteurs ont indiqué que les suspects avaient utilisé les médias sociaux pour établir de fausses relations amoureuses avant de diriger les victimes vers des investissements en cryptomonnaies prétendument à haut rendement.
Dans la dernière enquête Suède-Émirats arabes unis, Anders Wiberg, commissaire de police et chef de la division internationale de l’Autorité de police suédoise, a décrit la coopération avec les Émirats comme « un facteur clé pour obtenir le résultat réussi de cette affaire ».
Des procédures judiciaires ont été ouvertes contre les sept suspects à la suite des arrestations coordonnées. Les autorités n’ont pas nommé publiquement le leader présumé ni les six personnes détenues en Suède, et n’ont pas non plus divulgué les accusations spécifiques auxquelles chaque suspect fait face.
