Les procureurs sud-coréens ont perquisitionné le siège de la bourse de cryptomonnaies Bithumb dans le cadre d'une enquête en cours sur des allégations selon lesquelles d'anciens et actuels dirigeants auraient détourné des fonds de l'entreprise alloués à des logements de luxe.
Résumé
- Les procureurs sud-coréens ont perquisitionné le siège de Bithumb à Séoul le 29 octobre dans le cadre d'une enquête en cours sur des allégations selon lesquelles des dirigeants auraient détourné des fonds de l'entreprise alloués à des logements de luxe.
- L'enquête fait suite aux conclusions du Service de surveillance financière selon lesquelles Bithumb aurait accordé 11,6 milliards de wons d'avantages de logement à quatre anciens et actuels dirigeants, certains fonds étant soupçonnés d'avoir été utilisés à des fins personnelles.
- Les procureurs avaient déjà perquisitionné les bureaux de Bithumb en mars 2025 pour des allégations selon lesquelles des fonds de l'entreprise auraient été utilisés de manière impropre pour aider un ancien directeur général à acheter un appartement.
- La dernière perquisition intervient alors que les législateurs sud-coréens ont exprimé des inquiétudes concernant les contrôles internes de Bithumb, notamment des allégations impliquant des avantages de logement pour les dirigeants, des paiements pour l'inscription de jetons et des violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Selon un rapport du 29 octobre du média local News1 Korea, la 3e division des poursuites pour crimes majeurs du parquet du district sud de Séoul, dirigée par le procureur Kim Yong-je, a commencé jeudi matin à perquisitionner le siège de Bithumb dans le district de Gangnam à Séoul.
L'enquête porte sur des allégations selon lesquelles Bithumb aurait accordé 11,6 milliards de wons d'avantages de logement à 4 anciens et actuels dirigeants, une partie de cet argent étant soupçonnée d'avoir été détournée à des fins personnelles.
Les autorités collecteraient des documents et des preuves supplémentaires afin d'examiner les questions apparues lors d'une enquête antérieure sur la gestion des fonds de logement des dirigeants par la bourse.
La dernière perquisition intervient environ 19 mois après que les procureurs ont pour la première fois perquisitionné les bureaux de Bithumb en mars 2025 pour suspicion de mauvaise utilisation de fonds de l'entreprise.
Bithumb fait face à une nouvelle enquête sur les fonds de logement des dirigeants
Les allégations sont apparues pour la première fois en mars 2025, lorsque le Service de surveillance financière de Corée du Sud a révélé que Bithumb avait fourni des propriétés résidentielles de luxe d'une valeur totale de 11,6 milliards de wons à 4 anciens et actuels dirigeants.
Le gendarme financier a découvert des irrégularités suspectées concernant l'utilisation des fonds de location de logements, notamment des allégations selon lesquelles certains dirigeants auraient utilisé de l'argent destiné à un logement fourni par l'entreprise à des fins privées.
À la suite de ses conclusions, le régulateur a renvoyé l'affaire au parquet du district sud de Séoul pour une enquête plus approfondie.
Les procureurs ont ensuite perquisitionné le siège de Bithumb le 20 mars 2025, alors qu'ils examinaient si des fonds de l'entreprise avaient été utilisés de manière impropre pour aider un ancien directeur général à acheter un appartement.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, l'enquête impliquait l'ancien PDG de Bithumb, Kim Dae-sik, qui a ensuite servi comme conseiller de la bourse.
Les enquêteurs examinaient les affirmations selon lesquelles Bithumb aurait fourni à Kim un dépôt de garantie de location de 3 milliards de wons lié à un appartement dans le quartier de Seongsu-dong à Séoul.
Les autorités soupçonnaient que les fonds, destinés à soutenir un logement résidentiel, auraient pu être utilisés pour l'achat du bien.
L'enquête antérieure a été menée par l'unité conjointe d'enquête sur les crimes liés aux actifs virtuels du parquet, qui a examiné un possible abus de confiance impliquant l'utilisation de fonds de l'entreprise.
L'opération du 29 octobre viserait à examiner les questions en suspens de la même affaire et à obtenir les éléments nécessaires pour déterminer comment les procureurs doivent procéder.
Les procureurs poursuivent l'enquête sur Bithumb selon des règles transitoires
La nouvelle perquisition a eu lieu à la suite de modifications du système de justice pénale sud-coréen entrées en vigueur plus tôt ce mois-ci.
Le 2 octobre, les parquets existants du pays ont été abolis et remplacés par un nouveau Bureau des poursuites publiques et une Agence d'enquête sur les crimes graves.
Selon le système révisé, les procureurs n'ont généralement plus le pouvoir de mener des enquêtes pénales directes, les responsabilités d'enquête étant transférées à la structure nouvellement établie.
Toutefois, les amendements à la loi sur la procédure pénale et à la loi sur le parquet incluent des dispositions transitoires pour les affaires qui étaient déjà en cours d'enquête avant la restructuration.
Ces dispositions permettent aux procureurs de poursuivre certaines enquêtes existantes pendant une période allant jusqu'à 90 jours après l'entrée en vigueur du nouveau système, en particulier lorsque la prescription approche ou que la poursuite du travail d'enquête est considérée comme inévitable.
News1 a rapporté que la dernière perquisition de Bithumb pourrait avoir été menée dans le cadre du dispositif transitoire afin d'achever l'enquête commencée l'année dernière.
Les autorités n'ont pas divulgué l'ampleur complète de la dernière perquisition ni indiqué quelle mesure les procureurs pourraient prendre une fois les preuves restantes examinées.
Les contrôles internes de Bithumb sous le regard du Parlement
La gestion des fonds des dirigeants par Bithumb a récemment attiré l'attention des législateurs sud-coréens, qui se sont demandé si les plateformes d'échange de cryptomonnaies faisaient l'objet d'une surveillance suffisante de leur direction.
Le 19 octobre, le député du Parti démocrate Lee Kang-il a soulevé des préoccupations concernant les lacunes dans le filtrage d'éligibilité et les exigences de responsabilité applicables aux dirigeants travaillant sur les plateformes de trading de cryptomonnaies.
Lors du débat parlementaire, Lee a cité l'utilisation présumée abusive par Bithumb d'indemnités de logement pour dirigeants, ainsi que d'autres allégations distinctes concernant des paiements liés à des demandes d'inscription de jetons.
Il a évoqué les précédentes violations par la plateforme des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent comme un autre exemple de préoccupations entourant les contrôles internes.
En mars 2026, les régulateurs financiers sud-coréens ont infligé à Bithumb une amende de 36,8 milliards de wons après avoir identifié environ 6,65 millions de violations liées à la vérification de l'identité des clients, à la surveillance des transactions et à d'autres obligations de conformité.
La Cellule de renseignement financier a imposé une suspension partielle d'activité de six mois restreignant certains transferts externes de cryptomonnaies pour les nouveaux clients.
Toutefois, le tribunal administratif de Séoul a ensuite suspendu l'exécution de la sanction en mai après que Bithumb a contesté la mesure réglementaire.
La plateforme a fait l'objet d'enquêtes distinctes concernant sa direction. En juin, la police sud-coréenne a perquisitionné les bureaux de Bithumb à la suite d'allégations selon lesquelles un législateur aurait utilisé son influence politique pour obtenir des opportunités d'emploi pour son fils au sein d'entreprises de cryptomonnaies.
L'enquête portait sur des arrangements présumés d'embauche préférentielle impliquant Bithumb et Dunamu, l'opérateur de la plateforme rivale Upbit.
