En resumen
- El Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro personas y 41 entidades que, según afirma, apoyan a Prince Group, un conglomerado camboyano acusado de operar complejos de estafas con criptomonedas.
- Los objetivos incluyen empresas de Hong Kong y de las Islas Vírgenes Británicas y la esposa de un ejecutivo de Prince Group, quien presuntamente recibió su mansión de Tokio.
- El Tesoro también sancionó a un hombre malasio que, según dijo, dirigía una red de estafas con sede en Madagascar que defraudó a estadounidenses por más de 400.000 dólares en criptomonedas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a cuatro personas y 41 entidades que, según afirma, apoyan a Prince Group, el conglomerado camboyano acusado de operar complejos de estafas que utilizan trabajadores víctimas de trata para defraudar a víctimas mediante estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas.
Las nuevas designaciones, anunciadas el jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se dirigen a las empresas extraterritoriales, los propietarios nominales y los administradores que, según el Tesoro afirma, han ayudado a los ejecutivos de Prince Group a ocultar activos y evadir sanciones anteriores impuestas en octubre de 2025 y junio de 2026.
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"Los sindicatos de ciberestafas siguen robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses mientras se apoyan en sofisticadas redes empresariales internacionales para blanquear sus ganancias ilícitas", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Entre los sancionados se encuentra Qiu Yong, quien, según el Tesoro, controla una red de empresas de las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong en nombre de Prince Group, incluidos prestamistas de dinero y negocios vinícolas, y quien ha trabajado para una empresa controlada por el presidente de Prince Group, Chen Zhi. Su asistente personal, Zhao Mengyao, también fue designada.
La OFAC también tomó medidas contra dos personas que, según dijo, poseen propiedades para, o dirigen empresas con, el ejecutivo de Prince Group Chen Bo, quien fue sancionado en junio. Entre ellas se incluyen su esposa, He Yujing, a quien Chen Bo transfirió la propiedad de su mansión de Tokio tras las sanciones de octubre de 2025, según el Tesoro, y el asociado Visal Pang, quien controla 11 empresas camboyanas que abarcan construcción, logística, un hotel y una "superapp". También fueron sancionadas once empresas aún controladas por Chen Bo, incluidas Prince International Airlines y CB General Insurance.
Otras entidades en Singapur, Mauricio y Malasia fueron sancionadas por sus vínculos con Dai An, asociado de Prince Group, junto con una empresa de medios de Singapur propiedad de Thet Li, presunto jefe de finanzas de Prince Group.
Por separado, la OFAC designó a Chui Kok Wa, un ciudadano malasio radicado en Madagascar, quien, según el Tesoro, dirigía una red de estafadores que utilizaba criptomonedas y otras tecnologías para defraudar a estadounidenses por más de $400,000.
La represión contra Prince Group
Estados Unidos busca la confiscación de aproximadamente $14 mil millones en Bitcoin vinculados a Prince Group, mientras que las autoridades del Reino Unido han congelado el ático londinense de Thet Li, Decryptinformó el mes pasado. Prince Group ha negado las acusaciones.
El propio Chen Zhi fue arrestado en Camboya en enero junto con otros dos ciudadanos chinos y extraditado a China, donde los medios estatales lo describieron como el jefe de un importante sindicato transfronterizo de apuestas y fraude, según informó la BBC. Camboya, que había revocado su ciudadanía el mes anterior, también puso en liquidación el Prince Bank del grupo.
La acción del jueves se coordinó con el FBI, la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa del Departamento de Justicia, que ha reportado $580 millones en incautaciones y congelamientos de criptomonedas, y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Alaska, con la ayuda de las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido, según el Tesoro.
Interpol declaró el año pasado que las redes de complejos de estafa son una amenaza global, citando su uso de trata de personas, fraude en línea y trabajo forzado. En septiembre, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro vinculó aproximadamente $12.7 mil millones en actividad financiera reportada con presuntas estafas de inversión en criptomonedas, en gran parte dirigidas por organizaciones criminales que operan complejos de estafa en el sudeste asiático.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó en julio que las operaciones de estafa en Asia Oriental y Sudoriental, Australia y Nueva Zelanda costaron a las víctimas entre $88.3 mil millones y $114.1 mil millones en 2025, gran parte de ello mediante fraude de inversión en criptomonedas operado desde complejos que retienen a personas de al menos 80 países.
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