En resumen
- El Departamento de Justicia presentó una demanda de decomiso civil el 15 de julio contra 84,2 millones de dólares en cuentas vinculadas a Capstone Ltd., una empresa de pagos que, según los fiscales, movió dinero para Tether sin la licencia requerida.
- La mayor parte del dinero, 79,11 millones de dólares, estaba en una cuenta de Wells Fargo Securities; sumas menores se mantenían en JPMorgan Chase y en dos carteras USDT.
- Tether confirmó que EQIBank, el banco con sede en Dominica detrás de Capstone, procesó sus transferencias bancarias, pero dijo que no tenía "conocimiento" de la conducta bajo investigación y situó su exposición en menos del 0,034% de los activos del grupo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere quedarse con 84,2 millones de dólares que, según una demanda de decomiso civil, circularon por cuentas utilizadas para procesar pagos para Tether.
La demanda, presentada el 15 de julio en el Distrito Este de California ante el juez Dale A. Drozd, tiene como objetivo a Capstone Ltd., una empresa de pagos con sede en Montana. Según la demanda, Capstone operaba como un transmisor de dinero sin licencia—una categoría de negocio para la que los reguladores exigen una licencia específicamente porque mueve el dinero de otras personas—en al menos seis estados, y se presentaba ante los bancos como una empresa ordinaria de servicios informáticos.
Los propietarios de Capstone, identificados como Kotaro Shimogori y Mary Jeanne Thompson, aparecen nombrados en la demanda mientras el FBI ejecutó una orden de registro en una residencia de Sacramento. Su abogado dijo que la empresa "niega cualquier irregularidad" y espera "resolver este asunto rápidamente", según el Financial Times.
De los $84.2 millones en juego en la confiscación, $79.11 millones salieron de una cuenta de Wells Fargo Securities a nombre de Capstone el 14 de septiembre. La confiscación civil es un proceso legal que permite al gobierno incautar fondos vinculados a un presunto delito sin una condena penal contra el propietario del dinero.
Otros $2.06 millones estaban en JPMorgan Chase, $1.86 millones en una cuenta separada de Wells Fargo, y poco más de $1.1 millones estaban repartidos entre dos carteras que contenían USDT, la stablecoin de Tether—un token cripto creado para cotizar siempre a un dólar.
Detrás de Capstone está EQIBank, un banco digital con licencia de Dominica que, según los fiscales, dirigía cómo el procesador movía el dinero. EQIBank ya ha advertido que perder esos fondos—aproximadamente el 80% de todo lo que el banco posee—podría empujarlo a la liquidación.
BitcoinBTC · USD
$83,774+3.12%
Sep 18Sep 20Sep 22Sep 24Sep 25
$87.2k$84.9k$82.6k$80.3k
24h HighHigh$85,208
24h LowLow$83,230
VolVol$1.5B
Proyecciones del mercadoCuotas por Myriad
Hoy$82,000 a $84,000$82k–$84k64% de probabilidadEsta semana$82,000 a $84,000$82k–$84k64% de probabilidadEste mes$82,000 a $84,000$82k–$84k59% de probabilidad
→Compra Bitcoin con USDT
Desarrollado por Jupiter
Tether confirmó que EQIBank gestionó sus transferencias de compra y redención de USDT, pero insistió en que no tenía "conocimiento de la conducta de Capstone alegada por el Departamento de Justicia", en una declaración proporcionada a Reuters. Un portavoz situó la exposición total en menos del 0,034% de los activos del grupo—una proporción que parece insignificante frente a los $187,75 mil millones en activos que Tether reportó al cierre del segundo trimestre.
Esta no es la primera vez que Tether y su empresa hermana Bitfinex han quedado en la mira de un fiscal por cómo mueven el dinero. En 2021, ambas compañías llegaron a un acuerdo con el Fiscal General de Nueva York después de admitir que USDT no siempre estaba respaldado dólar por dólar como se anunciaba, pagando una multa de 18,5 millones de dólares y aceptando dejar de operar en el estado.
Capstone y EQIBank ya han presentado una defensa de propietario inocente sobre los fondos incautados. Según la Regla Suplementaria G, que rige estos casos de decomiso, cualquier reclamante tiene 21 días para responder a la demanda del gobierno una vez que se presenta una reclamación formal ante el tribunal.
