En resumen
- Las autoridades del Reino Unido han congelado el ático de 8,9 millones de libras en Londres de Thet Li, el presunto jefe de finanzas de Prince Group, según informó The Times.
- Las autoridades pedirán el lunes a un tribunal que continúe el decomiso de los relojes y joyas de Li, valorados en 10,6 millones de libras, y 92.570 libras en efectivo.
- Estados Unidos ha solicitado el decomiso de aproximadamente 14.000 millones de dólares en bitcoines vinculados a Prince Group, que niega cualquier irregularidad.
Las autoridades del Reino Unido han congelado un ático en Londres con vistas al Palacio de Buckingham que pertenece a Thet Li, el presunto jefe de finanzas de Prince Group, The Timesinformó el domingo.
Li, de 39 años, pagó 8,9 millones de libras en 2022 por el apartamento del decimotercer piso cerca de St James's Park, según el informe. Las autoridades emitieron una orden de congelación en su registro del Land Registry tras una investigación del Foreign Office.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Li en octubre de 2025 entre 146 objetivos de Prince Group, describiéndolo como un "director financiero ilícito de facto" involucrado en "contrabando de efectivo a granel y gestión de dinero sucio".
El Reino Unido lo sancionó en marzo bajo su régimen global de derechos humanos, citando sus vínculos con Chen Zhi y Prince Group, cuyos centros de estafa en Camboya, según afirma, someten a los trabajadores a trabajo forzoso y tratos crueles.
Las autoridades del Reino Unido también acusan a Li de ser un "teniente clave" del líder del grupo que "gestionaba la red financiera internacional de Prince Group", según The Times.
Las autoridades del Reino Unido describen a Prince Group como una fachada para el fraude en línea a "escala industrial", incluidos los fraudes románticos y de inversión conocidos como pig butchering, según The Times, que citó estimaciones de las Naciones Unidas de que más de 100.000 trabajadores traficados son obligados a trabajar en sus operaciones.
Activos de Londres vinculados a Prince Group
Las órdenes de congelación también abarcan una mansión de 12 millones de libras en St John's Wood y un edificio de oficinas de 100 millones de libras en la City de Londres vinculados al presidente de Prince Group, Chen Zhi, según informó el periódico. Chen fue arrestado en Camboya y extraditado a China.
También se han congelado activos vinculados al presunto segundo al mando de Chen, Wu An Ming, incluida una mansión de 30 millones de libras en Holland Park y una casa adosada de 53 millones de libras en Belgravia registrada a nombre de una mujer que se alega es su esposa. Según los informes, Wu fue arrestado en Japón en junio.
La policía registró dos viviendas en la Isla de Man aparentemente propiedad de Li el pasado octubre en una operación conjunta con el FBI. Prince Group obtuvo licencias de juego en la isla que supuestamente se utilizaron para blanquear las ganancias de sus delitos, según el informe.
Estados Unidos ha solicitado la confiscación de aproximadamente $14 mil millones en Bitcoin vinculados al grupo, y una Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa con sede en Washington ha reportado $580 millones en incautaciones y congelamientos de criptomonedas.
El Reino Unido también ha sancionado el mercado de criptomonedas Xinbi como parte de una represión contra los centros de estafa del sudeste asiático, e Interpol ha calificado la red de complejos de estafa como una amenaza global.
Prince Group dijo el año pasado que "rechaza categóricamente la noción de que él o su presidente, Chen Zhi, hayan participado en alguna actividad ilegal".
Las autoridades solicitarán a un tribunal el lunes continuar la incautación de los relojes y joyas de Li, valorados en £10.6 millones, junto con £92,570 en efectivo.
