La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha solicitado restricciones de acceso doméstico a dos empresas de criptomonedas no registradas y ha remitido a tres operadores para investigación por presuntas violaciones de las leyes financieras del país.
Resumen
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha solicitado restricciones de acceso doméstico a TetherMax y SuperTrust después de que las dos plataformas fueran identificadas como presuntos operadores de criptomonedas no registrados.
- DAXA ha remitido a TetherMax, SuperTrust y Aegis Ventures para investigación, elevando el número total de empresas de criptomonedas no registradas reportadas a las autoridades investigadoras a 47.
- Aegis Ventures fue excluida de la solicitud de bloqueo de sitios web porque no opera un sitio web o aplicación móvil separada, aunque permanece entre las empresas remitidas para investigación.
- Una inspección de junio encontró que los operadores de criptomonedas no registrados cobraban tarifas de trading que oscilaban entre el 1,5% y el 10%, con las tasas más altas alcanzando aproximadamente 62 veces el promedio cobrado por los cinco mayores exchanges de won de Corea del Sur.
Según un informe del 30 de octubre de la Agencia de Noticias Yonhap, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que opera bajo la Comisión de Servicios Financieros, ha pedido a la autoridad de revisión de comunicaciones del país que bloquee el acceso a TetherMax y SuperTrust, incluidos sus servicios en línea.
La solicitud siguió a una remisión de la Alianza de Intercambio de Activos Digitales (DAXA), que identificó a TetherMax, SuperTrust y Aegis Ventures como presuntos proveedores de servicios de activos virtuales no registrados.
Aegis Ventures fue excluida de la solicitud de bloqueo de acceso porque no opera un sitio web o aplicación móvil separada. Sin embargo, las tres empresas han sido remitidas a las autoridades investigadoras por sus presuntas operaciones sin el registro requerido.
Con las últimas remisiones, el número total de empresas de criptomonedas no registradas reportadas a las agencias investigadoras por la FIU ha alcanzado 47.
Corea del Sur apunta a empresas de criptomonedas no registradas bajo las leyes existentes
Según la Ley de Información Financiera Específica de Corea del Sur, las empresas que proporcionan servicios de criptomonedas a clientes locales deben registrarse en la FIU antes de operar.
El requisito se aplica a empresas nacionales y plataformas extranjeras que atienden a residentes surcoreanos, incluso cuando sus negocios tienen su base fuera del país.
Los operadores declarados culpables de realizar actividades de activos virtuales no registrados pueden enfrentar hasta cinco años de prisión o multas de hasta 50 millones de wones.
La última acción sigue siendo una solicitud de restricciones de acceso, y la autoridad de revisión de comunicaciones es responsable de decidir si implementa los bloqueos propuestos.
Las autoridades surcoreanas ya han tomado medidas similares contra varios exchanges de criptomonedas extranjeros que continuaron ofreciendo servicios a clientes locales sin completar el proceso de registro requerido.
A principios de este mes, la FIU ordenó restricciones de acceso a 27 sitios web de criptomonedas, incluidos los operados por KuCoin, MEXC y BingX, tras las revisiones regulatorias realizadas el 6 y 7 de octubre.
En ese momento, las autoridades habían reportado 44 operadores de criptomonedas no registrados a las agencias investigadoras. Las tres empresas recién identificadas han elevado ahora esa cifra a 47.
Las restricciones de octubre siguieron a medidas anteriores contra plataformas de trading extranjeras cuyas aplicaciones estaban disponibles a través de las tiendas de aplicaciones nacionales a pesar de su falta de registro.
La FIU señala altas tarifas de trading y riesgos de lavado de dinero
Junto con la acción de cumplimiento, la FIU expresó su preocupación por las tarifas cobradas por las empresas de criptomonedas no registradas y los riesgos asociados con el uso de plataformas fuera de su supervisión.
Una inspección conjunta realizada por DAXA y proveedores de servicios de activos virtuales registrados en junio encontró que las empresas examinadas cobraban tarifas de trading promedio que oscilaban entre el 1,5% y el 10%.
En comparación, los cinco mayores exchanges de criptomonedas de Corea del Sur que ofrecen pares de trading en won coreano cobraban una tarifa promedio de aproximadamente el 0,16%.
En el extremo superior del rango, las comisiones identificadas durante la inspección eran aproximadamente 62 veces más altas que el promedio cobrado por esos exchanges nacionales.
La FIU advirtió que los operadores de criptomonedas no registrados podrían ser explotados para el lavado de dinero porque operan fuera de la supervisión regulatoria aplicada a las empresas registradas.
Como crypto.news informó anteriormente, el regulador había identificado alrededor de 40 operadores sospechosos no registrados para junio y advirtió a los clientes sobre posibles fraudes, hackeos y riesgos para los datos personales.
Se descubrió que algunas plataformas extranjeras se acercaban a clientes coreanos a través de Telegram y KakaoTalk, mientras que otras empresas ofrecían servicios privados de intercambio de criptomonedas que involucraban stablecoins y monedas fiduciarias.
Las autoridades dijeron que ciertos operadores utilizaban comunidades en línea y canales promocionales para llegar a clientes locales sin mantener la misma presencia pública que los exchanges registrados.
Los reguladores han ampliado las restricciones sobre las plataformas de criptomonedas extranjeras
Corea del Sur ha introducido varias medidas durante el último año para restringir el acceso a las empresas de criptomonedas que no se han registrado ante la FIU.
En julio, OKX regresó a Google Play Store en Corea del Sur tras una suspensión de cuatro días, mientras que la aplicación de Bybit permaneció no disponible para los usuarios locales.
Las restricciones siguieron a los requisitos de Google para que las aplicaciones de intercambio de criptomonedas y billeteras distribuidas en Corea del Sur cumplieran con las normas locales de registro de proveedores de servicios de activos virtuales.
Por separado, el país endureció sus requisitos de transferencia de criptomonedas en agosto, introduciendo obligaciones adicionales para las empresas registradas que manejan transacciones que involucran a proveedores de activos virtuales extranjeros.
Las medidas exigen que las empresas cubiertas recopilen y verifiquen la información asociada con las transferencias de criptomonedas, y los proveedores receptores pueden solicitar los detalles faltantes o rechazar las transferencias cuando la información requerida no pueda verificarse.
Mientras tanto, los legisladores surcoreanos presentaron en agosto una propuesta para otorgar a la FIU poderes de investigación directos sobre las empresas de criptomonedas no registradas sospechosas.
La enmienda propuesta permitiría a la agencia examinar las presuntas infracciones y solicitar investigaciones penales, en lugar de depender principalmente de las remisiones a la policía.
La propuesta siguió a las preocupaciones sobre el manejo de remisiones anteriores, después de que la policía suspendiera las investigaciones sobre 23 de los 25 operadores de criptomonedas no registrados remitidos por la FIU entre agosto de 2022 y agosto de 2025.
Para su última acción de cumplimiento, la FIU dijo que planea solicitar revisiones más rápidas de los operadores recién identificados y de los sitios web de reemplazo utilizados por las empresas que intentan seguir sirviendo a los clientes coreanos.
La agencia tiene la intención de ampliar el acceso público a las listas de proveedores de servicios de activos virtuales registrados y de empresas no registradas denunciadas ante las autoridades investigadoras.
