En resumen
- Los fiscales polacos han acusado a un exagente de policía de pertenencia a una organización criminal, fraude y blanqueo de capitales relacionados con el caso del exchange colapsado Zondacrypto.
- La policía está registrando el depósito de combustible donde fue visto por última vez el fundador de Zondacrypto, Sylwester Suszek, antes de desaparecer en marzo de 2022.
- Al menos otras cinco personas han sido acusadas desde agosto en un caso que ha atraído varios miles de quejas de clientes del exchange.
Los fiscales polacos han acusado a un exagente de policía por el colapsado exchange Zondacrypto, mientras los investigadores registran el depósito de combustible donde fue visto por última vez su fundador antes de desaparecer hace cuatro años.
Agentes de la Oficina Central para la Lucha contra la Ciberdelincuencia, la fuerza especializada en ciberdelincuencia de Polonia, detuvieron a Artur K. el martes por orden del departamento de crimen organizado de la Fiscalía Nacional, que declaró que se enfrenta a dos cargos.
Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K.
Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…
— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
El primero es la pertenencia a un grupo criminal organizado. El segundo agrupa la causación de daños patrimoniales a gran escala a BitBay, BB Trade Estonia y un tercer entidad, la ayuda a la apropiación indebida de bienes confiados, la ayuda al fraude informático y el blanqueo de capitales.
Los sospechosos son identificados por su nombre de pila y una inicial según la convención polaca. Artur K. es un exagente de policía, Polish Radioinformó, citando a la agencia de noticias estatal PAP.
Un registro en su domicilio reveló documentación sobre las operaciones del exchange. Estaba siendo interrogado como sospechoso, tras lo cual los fiscales decidirán si solicitan prisión preventiva, dijo Anna Adamiak, portavoz de la fiscalía general. La oficina no dijo si había respondido a los cargos.
Mientras tanto, la policía de Katowice está registrando y examinando el depósito de combustible donde el fundador de Zondacrypto, Sylwester Suszek, fue visto por última vez antes de desaparecer en marzo de 2022, trabajando bajo un equipo de fiscales con testigos expertos y lo que la oficina denominó equipo forense especializado avanzado. El expediente trata su caso como privación ilegal de libertad en lugar de desaparición, y uno de los primeros sospechosos está acusado de extraer un disco duro del grabador de CCTV de una gasolinera.
Suszek fundó el exchange en Katowice en 2014 como BitBay. Trasladó su registro a Estonia en 2020 bajo BB Trade Estonia, adoptó el nombre Zondacrypto y afirmó tener 1,3 millones de clientes, la mayoría polacos. Congeló los retiros y dejó de operar en abril, y la unidad de inteligencia financiera de Estonia revocó la licencia del operador el 29 de junio.
Al menos otras cinco personas han sido acusadas desde agosto, entre ellas Radosław P., el exjefe del Comité Olímpico Polaco. Cada uno de los que ha respondido públicamente ha negado los cargos. Ninguna de las acusaciones ha sido probada en un tribunal.
