Las autoridades chinas buscan confiscar aproximadamente $5 mil millones en Bitcoin (BTC), junto con millones de tokens XRP y Dogecoin (DOGE), en relación con uno de los mayores casos de fraude con criptomonedas de la historia.
Según un informe del 14 de octubre del medio de comunicación chino The Paper, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin ha aceptado una solicitud de confiscación que involucra activos criptográficos incautados al lavador de dinero condenado Qian Zhimin.
El tribunal anunció el 13 de octubre que había aceptado formalmente la solicitud el 28 de septiembre. Los fiscales chinos buscan recuperar 61.896,41552945 BTC, con un valor de aproximadamente $5 mil millones a los precios de mercado recientes, junto con varias otras criptomonedas.
La solicitud también abarca efectivo denominado en dólares estadounidenses, euros y libras británicas, así como joyas, depósitos bancarios y carteras de inversión.
En particular, según los informes, las tenencias de DOGE ya han sido convertidas en efectivo por las autoridades judiciales británicas y depositadas en una cuenta que genera intereses.
Fraude masivo de criptomonedas de $6 mil millones
El procedimiento de confiscación se deriva de un enorme esquema de fraude de inversiones presuntamente orquestado por Qian a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology.
Entre abril de 2014 y agosto de 2017, la empresa recaudó ilegalmente aproximadamente 40.380 millones de yuanes (aproximadamente $6 mil millones) mediante la venta de productos de inversión fraudulentos que prometían rendimientos sustanciales.
Según los fiscales chinos, el esquema afectó a más de 102.000 inversores, quienes sufrieron pérdidas combinadas de aproximadamente 19.980 millones de yuanes.
Gran parte del dinero se utilizó para pagar a inversores existentes, operar proyectos de inversión fraudulentos y comprar activos, incluidos Bitcoin, bienes raíces, vehículos y joyas.
Qian huyó de China en 2017 y finalmente llegó al Reino Unido, donde las autoridades británicas posteriormente incautaron sus tenencias de criptomonedas.
En noviembre de 2025, fue condenada a 11 años y ocho meses de prisión por un tribunal británico por delitos de blanqueo de capitales.
¿Qué sucede con el Bitcoin incautado?
El último acontecimiento se produce mientras los tribunales británicos también están considerando la propiedad legal de la enorme fortuna en Bitcoin.
El 12 de octubre, el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que la ley china debería regir las reclamaciones presentadas por las víctimas que buscan recuperar la criptomoneda incautada.
La decisión podría tener importantes implicaciones sobre si los inversores tienen derecho al valor original de sus pérdidas o potencialmente se benefician de la apreciación sustancial del Bitcoin desde que ocurrió el fraude.
Sin embargo, el fallo británico no establece la propiedad final de los activos. Procedimientos adicionales determinarán si las víctimas pueden demostrar derechos exigibles sobre la criptomoneda.
Mientras tanto, el tribunal chino ha abierto un período de seis meses durante el cual los familiares de Qian y otras partes interesadas, incluidos los inversores afectados, pueden participar en el procedimiento de confiscación.
