Los fiscales surcoreanos han registrado la sede del exchange de criptomonedas Bithumb como parte de una investigación en curso sobre acusaciones de que antiguos y actuales ejecutivos malversaron fondos de la empresa asignados a viviendas de lujo.
Resumen
- Los fiscales surcoreanos registraron la sede de Bithumb en Seúl el 29 de octubre como parte de una investigación en curso sobre acusaciones de que ejecutivos malversaron fondos de la empresa asignados a viviendas de lujo.
- La investigación sigue a las conclusiones del Servicio de Supervisión Financiera de que Bithumb proporcionó 11.600 millones de wones en beneficios de vivienda a cuatro antiguos y actuales ejecutivos, y se sospecha que algunos fondos se utilizaron para fines personales.
- Los fiscales registraron previamente las oficinas de Bithumb en marzo de 2025 por acusaciones de que los fondos de la empresa se utilizaron indebidamente para ayudar a un antiguo director ejecutivo a comprar un apartamento.
- El último registro se produce mientras los legisladores surcoreanos han expresado preocupaciones sobre los controles internos de Bithumb, incluidas las acusaciones relacionadas con beneficios de vivienda para ejecutivos, pagos por listado de tokens y violaciones de las normas contra el blanqueo de capitales.
Según un informe del 29 de octubre del medio local News1 Korea, la División 3 de Delitos Graves de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, dirigida por el fiscal Kim Yong-je, comenzó a registrar la sede de Bithumb en el distrito de Gangnam de Seúl el jueves por la mañana.
La investigación se refiere a las acusaciones de que Bithumb proporcionó 11.600 millones de wones en beneficios de vivienda a 4 antiguos y actuales ejecutivos, y se sospecha que parte del dinero se desvió para uso personal.
Según se informa, las autoridades están recopilando documentos y pruebas adicionales para examinar las cuestiones que surgieron durante una investigación anterior sobre el manejo de los fondos de vivienda para ejecutivos por parte del exchange.
El último registro se produce aproximadamente 19 meses después de que los fiscales registraran por primera vez las oficinas de Bithumb en marzo de 2025 por sospechas de malversación de fondos corporativos.
Bithumb se enfrenta a una nueva investigación sobre los fondos de vivienda para ejecutivos
Las acusaciones surgieron por primera vez en marzo de 2025, cuando el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur reveló que Bithumb había proporcionado propiedades residenciales de lujo por un valor combinado de 11.600 millones de wones a 4 antiguos y actuales ejecutivos.
El organismo de control financiero encontró presuntas irregularidades relacionadas con el uso de fondos de arrendamiento de vivienda, incluidas acusaciones de que algunos ejecutivos habían utilizado dinero destinado a alojamiento proporcionado por la empresa para fines privados.
Tras sus conclusiones, el regulador remitió el asunto a la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl para una investigación adicional.
Posteriormente, los fiscales registraron la sede de Bithumb el 20 de marzo de 2025, mientras examinaban si los fondos de la empresa se habían utilizado indebidamente para ayudar a un antiguo director ejecutivo a comprar un apartamento.
Como informó anteriormente crypto.news, la investigación involucró al antiguo CEO de Bithumb, Kim Dae-sik, quien luego se desempeñó como asesor del exchange.
Los investigadores estaban examinando las afirmaciones de que Bithumb proporcionó a Kim un depósito de arrendamiento de 3.000 millones de wones relacionado con un apartamento en el barrio de Seongsu-dong de Seúl.
Las autoridades sospechaban que los fondos, que estaban destinados a apoyar el alojamiento residencial, podrían haberse utilizado para la compra de la propiedad.
La investigación anterior fue manejada por la unidad conjunta de investigación de delitos de activos virtuales de la fiscalía, que examinó una posible violación de la confianza relacionada con el uso de fondos corporativos.
Según se informa, la operación del 29 de octubre tiene como objetivo examinar las cuestiones pendientes del mismo caso y asegurar el material necesario para determinar cómo deben proceder los fiscales.
Los fiscales continúan la investigación de Bithumb bajo normas transitorias
El nuevo registro se ha llevado a cabo tras los cambios en el sistema de justicia penal de Corea del Sur que entraron en vigor a principios de este mes.
El 2 de octubre, las fiscalías existentes del país fueron abolidas y reemplazadas por una nueva Fiscalía Pública y una Agencia de Investigación de Delitos Graves.
Según el sistema revisado, los fiscales generalmente ya no tienen la autoridad para llevar a cabo investigaciones penales directas, y las responsabilidades de investigación se transfirieron a la estructura recién establecida.
Sin embargo, las enmiendas a la Ley de Procedimiento Penal y a la Ley de la Fiscalía Pública incluyen disposiciones transitorias para los casos que ya estaban bajo investigación antes de la reestructuración.
Las disposiciones permiten a los fiscales continuar ciertas investigaciones existentes durante un máximo de 90 días después de que el nuevo sistema entre en vigor, particularmente cuando el plazo de prescripción se aproxima o cuando se considera inevitable continuar con el trabajo de investigación.
News1 informó que la búsqueda más reciente en Bithumb podría haberse llevado a cabo bajo el acuerdo transitorio para completar la investigación que comenzó el año pasado.
Las autoridades no han revelado el alcance completo de la búsqueda más reciente ni han indicado qué medidas podrían tomar los fiscales una vez que se haya revisado la evidencia restante.
Los controles internos de Bithumb se enfrentan al escrutinio parlamentario
El manejo de fondos de ejecutivos por parte de Bithumb ha atraído recientemente la atención de los legisladores surcoreanos, quienes han cuestionado si los intercambios de criptomonedas cuentan con una supervisión suficiente de su alta dirección.
El 19 de octubre, el legislador del Partido Demócrata Lee Kang-il planteó preocupaciones sobre las deficiencias en la evaluación de elegibilidad y los requisitos de rendición de cuentas para los ejecutivos que trabajan en las plataformas de comercio de criptomonedas.
Durante el debate parlamentario, Lee citó el presunto uso indebido por parte de Bithumb de asignaciones de vivienda para ejecutivos, junto con acusaciones separadas relacionadas con pagos vinculados a solicitudes de listado de tokens.
Se refirió a las anteriores violaciones del intercambio de los requisitos de prevención de blanqueo de capitales como otro ejemplo de las preocupaciones en torno a los controles internos.
En marzo de 2026, los reguladores financieros surcoreanos multaron a Bithumb con 36.800 millones de wones tras identificar aproximadamente 6,65 millones de infracciones relacionadas con la verificación de identidad de los clientes, el monitoreo de transacciones y otras obligaciones de cumplimiento.
La Unidad de Inteligencia Financiera impuso una suspensión parcial de actividades de seis meses que restringía ciertas transferencias externas de criptomonedas para nuevos clientes.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Seúl posteriormente suspendió la ejecución de la sanción en mayo después de que Bithumb impugnara la acción regulatoria.
El intercambio se ha enfrentado a investigaciones separadas relacionadas con su dirección. En junio, la policía surcoreana registró las oficinas de Bithumb por acusaciones de que un legislador había utilizado influencia política para asegurar oportunidades de empleo para su hijo en empresas de criptomonedas.
La investigación concernía a presuntos acuerdos de contratación preferencial que involucraban a Bithumb y Dunamu, el operador del intercambio rival Upbit.
