Según Caixin, una sentencia del Tribunal Superior del Reino Unido ha sometido las reclamaciones sobre más de 61.000 Bitcoin a la ley china, poniendo en riesgo las posibles ganancias de unas 16.000 víctimas de fraude.
Resumen
- Más de 61.000 Bitcoin están involucrados en la disputa de recuperación vinculada a un fraude de inversión chino.
- Alrededor de 16.000 víctimas se han unido al proceso de recuperación del Reino Unido, según el informe de Caixin.
- La ley china determinará los derechos de propiedad subyacentes a las reclamaciones de los inversores, dictaminó el Tribunal Superior.
- El tribunal ha dejado la sustancia de la ley china y las reclamaciones individuales para procedimientos posteriores.
Caixin informó que una sentencia del 12 de octubre del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales podría limitar a los inversores chinos participantes a recuperar su capital e intereses, en lugar de compartir la apreciación de Bitcoin.
Según el informe, la criptomoneda en disputa está conectada a la operación de recaudación de fondos ilegal dirigida a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, también descrita como Tianjin Blue Sky Ge Rui.
La decisión del Tribunal Superior se refiere a qué ley nacional rige los derechos de propiedad alegados por los inversores. En la sentencia, el juez Turner dejó las cuestiones sobre el contenido, efecto y prueba de la ley china para una etapa posterior, en lugar de determinar el derecho de cada solicitante.
La ley china regirá las reclamaciones de propiedad de Bitcoin
En su relato de la decisión, Duan & Duan UK LLP dijo que el Director del Ministerio Público presentó procedimientos de recuperación civil bajo la Parte 5 de la Ley de Productos del Delito de 2002.
La firma explicó que los inversores han solicitado bajo la Sección 281, que permite a las personas buscar una declaración de que la propiedad sujeta a recuperación les pertenece. Los solicitantes deben establecer un interés de propiedad; una reclamación personal contra el estafador por reembolso es insuficiente, según la firma.
Para los inversores, el argumento incluía la cancelación de contratos de inversión inducidos por fraude y el rastreo de su dinero hasta el Bitcoin, dijo Duan & Duan. La acusación apoyó la aplicación de la ley china, mientras que los solicitantes buscaban la ley inglesa o una combinación de ambos sistemas.
Según la sentencia, el tribunal rechazó el intento de los inversores de establecer la ley inglesa como la ley aplicable a través de varios argumentos legales alternativos. La ley inglesa seguirá proporcionando el marco procesal a través del cual se escuchan las reclamaciones.
El socio de Duan & Duan, Jackson Ng, dijo que la firma estaba revisando la decisión con sus clientes.
“Estamos considerando la sentencia cuidadosamente con nuestros clientes y continuaremos persiguiendo sus reclamaciones.”
En la explicación de la firma, el tribunal trató las inversiones y la conversión de dinero en Bitcoin como transacciones centradas en China. La presencia posterior de la criptomoneda en Inglaterra no estableció que la ley inglesa rigiera los derechos originales de los inversores.
La sentencia de Qian siguió a un fraude que afectó a 128.000 personas
Como informó previamente crypto.news, Qian Zhimin recibió una sentencia de prisión de 11 años y ocho meses en el Tribunal de la Corona de Southwark el 11 de noviembre de 2025.
Según ese informe, el fraude afectó a más de 128.000 personas en China entre 2014 y 2017. Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero en septiembre de 2025 antes de que la jueza Sally-Ann Hales impusiera la sentencia.
El informe de noviembre valoró el Bitcoin incautado en más de 6.000 millones de dólares en ese momento. Esa valoración histórica es separada de la cantidad que las víctimas invirtieron originalmente y la suma que finalmente pueden recuperar.
En su informe de septiembre de 2025 sobre la operación de Qian, la publicación describió productos de inversión que prometían rendimientos de hasta el 300%. El informe dijo que muchos inversores tenían entre 50 y 75 años y habían comprometido cantidades que oscilaban entre cientos de miles y decenas de millones de yuanes.
Citando el Servicio de Fiscalía de la Corona, esa cobertura dijo que Jian Wen ayudó a Qian a lavar las ganancias. Wen fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión en 2024 por su papel.
Según los antecedentes fácticos acordados en la sentencia de octubre, la Policía Metropolitana registró una propiedad y una caja de seguridad en Londres el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2018. Los agentes incautaron dispositivos y claves utilizados para acceder a Bitcoin, con activos adicionales recuperados cuando Qian fue arrestado en abril de 2024.
Las facultades de recuperación del Reino Unido requieren decisiones judiciales separadas
En recientes coberturas sobre incautaciones en el Reino Unido, la publicación informó que la Policía de Avon y Somerset recuperó 20,21 Bitcoin, otros activos digitales y fondos bancarios valorados en £1.032.487,86.
Según el anuncio policial del 27 de agosto, los investigadores rastrearon los activos hasta mercados de la darknet que operaron entre 2016 y 2019. Un tribunal ordenó el decomiso en virtud de la Ley de Productos del Delito a principios de 2026.
Ese informe explicó que las órdenes de congelamiento de carteras de criptomonedas estuvieron disponibles en abril de 2024 tras cambios en la ley. Citando la guía del gobierno del Reino Unido, señaló que la policía puede congelar criptomonedas sospechosas de estar vinculadas a actividades ilícitas incluso sin un arresto.
La cobertura también señaló que una orden de congelamiento por sí sola no establece que los activos sean propiedad criminal. En el caso de Avon y Somerset, el decomiso se produjo tras una conclusión judicial de que las tenencias provenían de conducta ilícita.
Las víctimas estadounidenses pueden solicitar compensación de los activos decomisados
Para los lectores estadounidenses, el Departamento de Justicia de EE. UU. explica que su proceso de remisión puede compensar a víctimas de delitos elegibles utilizando activos decomisados. El departamento describe la remisión como discrecional y distinta de la restitución ordenada por un tribunal.
Según la guía del departamento, los solicitantes deben demostrar una pérdida financiera específica causada directamente por el delito, entre otros requisitos de elegibilidad. Las autoridades deben identificar, incautar y decomisar activos antes de que pueda ocurrir la remisión.
Según el DOJ, la compensación proviene de los ingresos netos del decomiso después de los costos asociados. Cuando esos ingresos no alcanzan las pérdidas combinadas de las víctimas elegibles, el dinero se distribuye proporcionalmente.
En un anuncio del 13 de marzo, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maine dijo que el departamento devolvería aproximadamente $470.735 a dos víctimas de fraude de inversión en criptomonedas.
Según los registros judiciales citados en el anuncio, los delincuentes recibieron más de $800.000 pertenecientes a las víctimas en 2022. El FBI rastreó e incautó 470.773 USDT, y un tribunal federal ordenó el decomiso después de que los fiscales presentaran una demanda civil alegando vínculos con fraude electrónico y lavado de dinero.
