Die japanische Polizei hat sechs Personen wegen eines mutmaßlichen Geldwäschebetriebs mit Kryptowährungen festgenommen, bei dem es um etwa 91 Millionen Yen (580.000 US-Dollar) mutmaßlicher Betrugserlöse geht. Die Ermittler untersuchen Transaktionen im Zusammenhang mit rund 30 Opfern im ganzen Land.
Zusammenfassung
- Die japanische Polizei nahm sechs Verdächtige fest, die beschuldigt werden, Erlöse aus Anlagebetrug durch Kryptowährungstransaktionen ins Ausland gewaschen zu haben.
- Die Ermittler vermuten, dass im Februar und März 2024 etwa 91 Millionen Yen über den Betrieb liefen.
- Die Polizei brachte die mutmaßlichen Gelder mit rund 30 Betrugsopfern in fünfzehn japanischen Präfekturen in Verbindung.
- Der Präsident des Wetterunternehmens Keisuke Tanaka und der mutmaßliche Vermittler Yusuke Shibuya gehörten zu den am Donnerstag Festgenommenen.
- Die Polizei behauptet, das Unternehmen habe etwa 1 % Provision für die Umwandlung mutmaßlicher Betrugserlöse in Kryptowährung erhalten.
Japans Jiji Press berichtete am 8. Oktober, dass eine gemeinsame Untersuchung der Metropolitan Police Department von Tokio und der Cybercrime-Ermittler der National Police Agency zu sechs Festnahmen geführt habe. Die Behörden vermuten, dass die Gruppe das Bankkonto eines Personaldienstleistungsunternehmens nutzte, um durch Anlagebetrug gestohlenes Geld zu empfangen, bevor sie die Gelder in Kryptowährung umwandelte und an die Betreiber des Betrugs überwies.
Die Festnahmen betreffen eine erste Transaktion über 4,4 Millionen Yen (28.000 US-Dollar) am 16. Februar 2024. Die Polizei untersucht, ob derselbe Betrieb zwischen Februar und März jenes Jahres etwa 91 Millionen Yen abwickelte.
Japan nimmt sechs Verdächtige wegen Krypto-Geldwäsche fest
Unter den Festgenommenen waren Keisuke Tanaka, 36, Präsident des Zeitarbeitsunternehmens Weather, und Yusuke Shibuya, 45, ein Einwohner Tokios, dessen Beruf nicht bekannt gegeben wurde.
Nach Angaben japanischer Behörden, die von Jiji Press zitiert werden, wurden die Verdächtigen unter dem Verdacht festgenommen, gegen das Gesetz zur Bestrafung organisierter Kriminalität verstoßen zu haben, indem sie kriminelle Erlöse verschleierten. An der gemeinsamen Untersuchung waren die Metropolitan Police Department von Tokio und die Sonderabteilung für Cybercrime-Ermittlungen der National Police Agency beteiligt.
Weather ist in Izumisano, Präfektur Osaka, tätig. Die Ermittler glauben, dass sein Firmenbankkonto Geld im Zusammenhang mit einem Anlagebetrug erhielt, der sich über soziale Medien an Menschen richtete.
Die Festnahmen betreffen speziell die mutmaßliche Verschleierung von 4,4 Millionen Yen, die am 16. Februar 2024 auf dem Bankkonto des Unternehmens eingingen. Die Polizei behauptet, die Verdächtigen hätten die Gelder über ausländische Kanäle in Kryptowährung umgewandelt, wodurch es schwieriger werde, die ursprüngliche Herkunft des Geldes zu identifizieren.
Die erste Transaktion umfasste Erlöse aus einem Social-Media-Anlagebetrug, so ein Bericht des Fernsehsenders TBS vom 8. Oktober. Der japanische Sender FNN bestätigte separat, dass die Polizei untersuchte, ob die Gruppe Geld von Betrugsopfern in Kryptowährung umtauschte und es an die für die ursprünglichen Betrügereien verantwortliche Organisation zurücküberwies.
Die Behörden haben die Identitäten der übrigen vier Verdächtigen in den geprüften Berichten nicht veröffentlicht.
Die Reaktionen der sechs Personen auf die Vorwürfe wurden nicht öffentlich bekannt gegeben, und die Festnahmen belegen nicht, dass sie die mutmaßlichen Straftaten begangen haben.
Polizei verfolgt mutmaßliches Betrugsgeld über ausländische Krypto-Transaktionen
Die Ermittler glauben, dass das Firmenbankkonto von Weather als erste Anlaufstelle für Gelder genutzt wurde, die Opfern gestohlen wurden. Nach Erhalt des Geldes sollen die mutmaßlichen Betreiber Kryptowährungsumwandlungen über Handelskanäle außerhalb Japans arrangiert haben.
FNN beschrieb Tanaka als mutmaßlichen informellen Kryptowährungsbörsenbetreiber, der Transaktionen mit mutmaßlichen kriminellen Erlösen abwickelte. In japanischen Berichten wird diese Art von Vermittler als Aitaiya bezeichnet, eine Person, die direkte Tauschgeschäfte von Geld und Kryptowährung zwischen Parteien arrangiert. Die Behörden glauben, dass die Gelder vom Bankkonto des Unternehmens in Kryptowährung flossen, bevor sie Shibuya und andere Vermittler erreichten.
Shibuya soll geholfen haben, die digitalen Vermögenswerte an die Betrugsorganisation zurückzugeben, manchmal noch am selben Tag, an dem die ursprüngliche Banküberweisung erfolgte.
Laut TBS waren an den mutmaßlichen Überweisungen Kryptowährungen beteiligt, die nach Erhalt des Geldes an die kriminelle Gruppe zurückgeschickt wurden. Der Bericht beschreibt eine Vereinbarung, bei der herkömmliche Bankkonten die Erlöse erhielten und Kryptowährungstransfers die Gelder über Zwischenhändler weiterleiteten.
Einige Berichte der Untersuchung nennen Bitcoin und USDT als Währungen, die am mutmaßlichen Konversionsprozess beteiligt waren.
Die hier geprüften Berichte des japanischen Fernsehens und von Jiji Press bestätigen jedoch Kryptowährungskonversionen, ohne die genauen Beträge zu belegen, die über die einzelnen Vermögenswerte bewegt wurden. In den veröffentlichten Berichten wurden keine verifizierten Wallet-Adressen, Transaktionshashes oder Börsenkonto-Identifikatoren genannt. Die Behörden haben nicht bekannt gegeben, ob die Ermittler einen Teil der mutmaßlichen Erlöse sichergestellt oder von den Verdächtigen gehaltene Kryptowährungen beschlagnahmt haben.
Japan untersucht 580.000 US-Dollar im Zusammenhang mit etwa 30 Opfern
Während sich die Festnahmen auf die ursprüngliche Transaktion von 4,4 Millionen Yen beziehen, gehen die Ermittler davon aus, dass sich die mutmaßliche Geldwäscheaktivität auf einen viel größeren Betrag erstreckte.
Die Polizei untersucht Überweisungen in Höhe von etwa 91 Millionen Yen, von denen angenommen wird, dass sie im Februar und März 2024 über die Operation liefen. Laut Jiji Press umfasste das Geld mutmaßliche Erlöse aus Social-Media-Investmentbetrug, von dem etwa 30 Personen in 15 japanischen Präfekturen betroffen waren.
Die größere Zahl stellt den Untersuchungsgegenstand dar, nicht einen von einem Gericht festgestellten bestätigten kriminellen Verlust. Die Ermittler vermuten, dass das Unternehmen etwa 1 % des in Kryptowährung umgewandelten Geldes als Vergütung für seine Dienste erhielt. Bei diesem Satz würde die Umwandlung der vollen 91 Millionen Yen etwa 910.000 Yen an Gebühren entsprechen. Die Behörden haben nicht bestätigt, dass die Verdächtigen persönlich diesen gesamten berechneten Betrag erhielten.
Der japanische Fernsehsender ANN berichtete, dass drei Führungskräfte des Unternehmens, darunter Tanaka, angeblich die Geldwäschevereinbarungen leiteten. Die Polizei prüft, ob die mutmaßlichen Transaktionen Teil einer Operation waren, die über die Geschäftsstruktur von Weather durchgeführt wurde.
Jiji Press berichtete, dass die Ermittler planten, das Unternehmen selbst am 9. Oktober wegen des Verdachts der Verschleierung krimineller Erlöse an die Staatsanwaltschaft zu verweisen.
Eine separate Bestätigung, dass die Unternehmensverweisung abgeschlossen wurde, lag in den geprüften Berichten nicht vor. Die gemeinsame Untersuchung hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Festnahmen keine Anklagen angekündigt, die den gesamten Betrag von 91 Millionen Yen abdecken. Ein Prozesstermin oder ein Zeitplan für die Strafverfolgung der sechs Verdächtigen wurde nicht bekannt gegeben.
Japan verstärkt die Prüfung von Kryptowährungs-Betrugsüberweisungen
Die Festnahmen folgen auf die verstärkte Aufmerksamkeit der japanischen Behörden für Investmentbetrug und Kryptowährungstransfers im Zusammenhang mit betrügerischen Aktivitäten.
Im August 2026 forderte die japanische Finanzaufsichtsbehörde von inländischen Kryptowährungsbörsen stärkere Maßnahmen, um zu verhindern, dass Kriminelle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Betrug schnell abheben. Die Behörde ermutigte die Börsen, Auszahlungsverzögerungen, eine verbesserte Transaktionsüberwachung und zusätzliche Prüfungen bei Überweisungen mit verdächtigen Aktivitäten in Betracht zu ziehen.
Ein früherer Bericht über Japans Kryptowährungs-Auszahlungssicherungen untersuchte die Reaktion der Regulierungsbehörde auf steigende Verluste durch Social-Media-Investmentbetrug und betrügerische Aufforderungen zu Kryptowährungstransfers. Japans Nationale Polizeibehörde verzeichnete im Jahr 2025 9.523 Fälle von Social-Media-Investmentbetrug mit gemeldeten Verlusten von etwa 128,8 Milliarden Yen.
Derselbe Bericht identifizierte Tausende von Romance-Scam-Fällen, die Überweisungen an betrügerische Investmentplattformen oder Kryptowährungs-Wallets umfassten. Die japanischen Behörden haben kriminelle Gruppen untersucht, die sowohl im Inland als auch von Übersee aus operieren, darunter Organisationen, die Zwischenhändler einsetzen, um Zahlungen von Opfern einzuziehen.
Im September 2026 verhaftete die Polizei zwei Verdächtige in einem Kryptowährungsbetrug im Wert von 81 Millionen Yen, an dem Personen beteiligt waren, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Ermittler vermuteten, dass die Gruppe Verbindungen zu einer in Kambodscha ansässigen Betrugsoperation hatte und auf eine Frau in ihren 40ern abzielte. Die Polizei brachte die beiden Verdächtigen mit weiteren Betrugsfällen in Verbindung, bei denen gemeldete Verluste von etwa 240 Millionen Yen entstanden.
Unabhängig davon zielte eine von INTERPOL koordinierte internationale Operation zwischen Januar und April 2026 auf Finanzbetrugs- und Geldwäschenetzwerke ab, die in mehreren Ländern operierten.
Die INTERPOL-Untersuchung zu Kryptowährungsbetrug führte zu 5.811 Verhaftungen und identifizierte mehr als 142.000 Opfer in den teilnehmenden Jurisdiktionen. INTERPOL berichtete, dass die Ermittler seinen Mechanismus „Global Rapid Intervention of Payments“ nutzten, um verdächtige Überweisungen mit konventionellem Geld und Kryptowährungen zu blockieren.
Für die Weather-Untersuchung haben die japanischen Behörden nicht offengelegt, ob die mutmaßlichen 91 Millionen Yen über lizenzierte inländische Börsen liefen oder welche ausländischen Dienste beteiligt waren. Jiji Press berichtete, dass die Einlassungen der Verdächtigen nicht öffentlich gemacht worden seien und dass das Unternehmen am 9. Oktober der Staatsanwaltschaft überstellt werden sollte.
