Die Kryptowährungsbörse BitMEX wurde in einer von dem britischen Softwareentwickler Lewis Barber eingereichten Klage über 20 Millionen Pfund genannt, in der er behauptet, das Unternehmen habe zwischen 2018 und 2022 britischen Kunden unerlaubten Derivatehandel angeboten.
Zusammenfassung
- BitMEX sieht sich einer Klage über 20 Millionen Pfund von dem britischen Softwareentwickler Lewis Barber wegen Verlusten beim Kryptowährungshandel gegenüber.
- Barber behauptet, BitMEX habe während der Handelsaktivitäten regulierte Derivate ohne Genehmigung der britischen Financial Conduct Authority angeboten.
- Die Klage fordert zwischen 2018 und 2022 verlorene Bitcoin zurück und stützt sich auf die britische Finanzdienstleistungsgesetzgebung.
- BitMEX erklärte, die Klage sei nicht an ihr Betreiberunternehmen HDR Global zugestellt worden.
- US-Behörden verhängten im Januar 2025 eine Geldstrafe von 100 Millionen Dollar gegen BitMEX nach der früheren Verurteilung wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act.
The Guardian berichtete am 14. Oktober, dass Barber die Klage beim High Court in London gegen HDR Global Trading Limited eingereicht habe, den auf den Seychellen ansässigen Betreiber von BitMEX. Barber fordert die Rückgabe von Bitcoin, die er nach eigenen Angaben beim Handel mit Kryptowährungsderivaten verloren hat, oder eine Entschädigung in gleicher Höhe. Die Klage war nicht formell an das Unternehmen zugestellt worden, als die Vorwürfe öffentlich wurden.
BitMEX sieht sich Fragen wegen unerlaubten UK-Handels gegenüber
Barbers Klage dreht sich um Kryptowährungsderivate, Finanzkontrakte, die es Anlegern ermöglichen, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte direkt zu besitzen. Die Produkte beinhalten oft Hebelwirkung, die potenzielle Gewinne und Verluste erhöht.
Durch seine Handelsaktivität auf BitMEX behauptet Barber, zwischen 2018 und 2022 Bitcoin im Wert von etwa 20 Millionen Pfund verloren zu haben. Seine Anwälte argumentieren, dass der Börse die notwendige Genehmigung der Financial Conduct Authority fehlte, um die strittigen Anlagedienstleistungen für UK-Kunden zu erbringen.
Die Klage stützt sich auf den Financial Services and Markets Act 2000, insbesondere auf Bestimmungen, die Vereinbarungen betreffen, die von Unternehmen eingegangen wurden, die regulierte Tätigkeiten ohne die erforderlichen Genehmigungen ausüben.
Die Gesetzgebung sieht vor, dass bestimmte Vereinbarungen über unerlaubte regulierte Tätigkeiten möglicherweise nicht durchsetzbar sind. Unter bestimmten Bedingungen können betroffene Kunden die Rückgabe von Geld oder Eigentum verlangen, das durch solche Vereinbarungen übertragen wurde.
Barbers Anwälte argumentieren, dass die Bestimmungen auf seine Kryptowährungshandelstransaktionen Anwendung finden. Das Gericht hat nicht entschieden, ob BitMEX gegen die geltenden Regeln verstoßen hat oder ob der Anleger Anspruch auf Erstattung seiner Verluste hat.
Die strittigen Transaktionen betrafen gehebelte Kryptowährungsderivate und unbefristete Futures, Produkte, die es Händlern ermöglichen, Positionen mit geliehenem Engagement einzugehen. Solche Kontrakte können erhebliche Verluste verursachen, wenn sich die Preise gegen gehebelte Positionen bewegen.
Anleger sagt, BitMEX habe seine Produkte in Großbritannien beworben
Die Klage enthält Behauptungen darüber, wie BitMEX seine Handelsdienstleistungen gegenüber potenziellen Kunden bewarb.
Barbers Anwälte behaupten, die Börse habe international Werbekampagnen durchgeführt, ohne das Vereinigte Königreich auszuschließen. Die Klageschrift bezieht sich speziell auf eine Anzeige, die am 3. Januar 2019 in The Times veröffentlicht wurde.
Das Rechtsteam argumentiert, dass die Werbeaktivitäten des Unternehmens seine Bemühungen unterstützten, Kunden in Großbritannien zu gewinnen, obwohl ihm angeblich die für bestimmte Derivateprodukte erforderlichen regulatorischen Genehmigungen fehlten.
Die Klageschrift bezieht sich auf eine FCA-Warnung, die etwa am 3. März 2020 herausgegeben wurde. Dem Bericht zufolge warnte die Aufsichtsbehörde, dass BitMEX möglicherweise ohne Genehmigung regulierte Anlagetätigkeiten im Vereinigten Königreich durchgeführt habe.
Barbers Anwälte machen geltend, dass die Transaktionen daher den nach der britischen Finanzdienstleistungsgesetzgebung verfügbaren Rechtsbehelfen unterlagen. Die in der Klage zitierte FCA-Warnung ist jedoch selbst keine gerichtliche Feststellung, dass die strittigen Verträge rechtswidrig waren.
Gareth Keillor, ein Partner bei Seladore Legal, der Barber vertritt, sagte, der Fall betreffe über mehrere Jahre angesammelte Verluste beim Kryptowährungshandel.
„Dies ist eine substanzielle Behauptung bezüglich der Verluste, die Lewis über mehrere Jahre hinweg erlitten hat“, sagte Keillor.
Er erklärte, dass Barbers Position darin bestehe, dass BitMEX die strittigen Transaktionen ohne die nach britischem Recht erforderliche Genehmigung eingegangen sei. Der Investor fordert folglich die verlorenen Bitcoin oder einen entsprechenden Schadensersatz.
Keillor deutete an, dass andere britische Kunden möglicherweise ähnliche Vereinbarungen mit der Plattform eingegangen sein könnten, obwohl die Erfolgsaussichten etwaiger separater Ansprüche von den individuellen Handelsaufzeichnungen und Umständen abhängen würden.
BitMEX erklärt, die 20-Millionen-Pfund-Forderung sei nicht zugestellt worden
Die Klage wurde Wochen nach der Einstellung des Kryptowährungsbörsenbetriebs von BitMEX öffentlich bekannt.
Die auf den Seychellen ansässige Plattform schloss am 23. September 2026 freiwillig, nach einer strategischen Überprüfung ihres Geschäfts. Die Schließung beendete ihre Handelsdienstleistungen, hinderte jedoch nicht daran, rechtliche Ansprüche gegen ihr Betreiberunternehmen einzureichen.
Barber benannte HDR Global Trading Limited als Beklagte in dem Verfahren vor dem High Court.
Als Reaktion auf die gemeldete Klage sagte ein BitMEX-Sprecher: „Eine solche Forderung wurde HDR Global Trading Limited nicht zugestellt.“
Die Erklärung befasste sich mit der formellen Zustellung der Forderung und enthielt keine detaillierte Antwort auf die Vorwürfe bezüglich der britischen Regulierungsgenehmigung.
Die Einreichung von Verfahren und ihre formelle Zustellung an einen Beklagten sind getrennte rechtliche Schritte. Die Zustellung setzt den Beklagten gewöhnlich über den Fall in Kenntnis und gibt ihm die Möglichkeit, innerhalb des geltenden Gerichtszeitplans zu reagieren.
In dem Bericht vom 14. Oktober wurden weder eine Verteidigungsschrift noch ein Anhörungstermin oder ein Urteil in Barbers Fall genannt.
Barbers Anwälte deuteten an, dass das Verfahren Konsequenzen für andere ehemalige Kunden haben könnte, die ähnliche Produkte über BitMEX gehandelt haben.
Keillor sagte, andere britische Staatsangehörige könnten vergleichbare Verträge eingegangen sein, warnte jedoch, dass eine etwaige Rückforderung von den besonderen Umständen und der Handelshistorie abhängen würde.
Das Rechtsteam deutete an, dass die Verbindlichkeiten Hunderte Millionen Pfund erreichen könnten, wenn zusätzliche Investoren erfolgreiche Ansprüche geltend machten. Die Schätzung stellt ein von Barbers Anwälten genanntes mögliches Szenario dar, nicht eine festgestellte Haftung oder einen Schadensersatzanspruch.
BitMEX sah sich bereits früher rechtlichen Schritten in den USA gegenüber.
Der neueste Fall folgt auf frühere Durchsetzungsverfahren gegen BitMEX und seine Gründer in den Vereinigten Staaten.
Im Juli 2024 bekannte sich HDR Global Trading Limited schuldig, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, nachdem Bundesstaatsanwälte dem Börsenbetreiber vorgeworfen hatten, kein angemessenes Anti-Geldwäsche-Programm unterhalten zu haben.
Das US-Justizministerium bestätigte das Schuldbekenntnis und erklärte, dass das Unternehmen keine ausreichenden Verfahren zur Kundenidentifizierung und Compliance eingerichtet habe, während es ein Kryptowährungsderivatgeschäft betrieb.
Die Staatsanwälte erklärten, die Börse habe es Kunden während eines Teils des von der Untersuchung abgedeckten Zeitraums ermöglicht, Konten mit begrenzten Identifizierungsinformationen zu eröffnen.
Im Januar 2025 kündigte das Justizministerium an, dass BitMEX wegen des Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act mit 100 Millionen Dollar bestraft worden sei.
Das Urteil folgte auf das Schuldbekenntnis des Unternehmens und umfasste eine zweijährige Bewährungszeit.
Die BitMEX-Gründer Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed hatten sich bereits 2022 in damit zusammenhängenden Anklagepunkten nach dem Bank Secrecy Act schuldig bekannt. Sie erhielten Geldstrafen und Urteile, die keine Freiheitsstrafe erforderten.
Präsident Donald Trump begnadigte die drei Gründer im März 2025.
Die früheren US-Verfahren betrafen die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften und Anforderungen zur Kundenidentifizierung. Barbers Klage betrifft eine separate Frage bezüglich der Genehmigung, die erforderlich ist, um bestimmte Finanzprodukte in Großbritannien anzubieten.
Unterdessen sah sich BitMEX einer weiteren Zivilklage in New York gegenüber, in der Investoren der Börse Bitcoin-Diebstahl und Insiderhandel vorwarfen. Das Unternehmen hat diese Vorwürfe bestritten.
Ben Delo, einer der Gründer der Börse, hat separat in der britischen Politik Aufmerksamkeit erregt, nachdem er eine Spende von 36 Millionen Pfund an Reform UK geleistet hatte. Delo sagte, der Beitrag sei dazu gedacht, das zu unterstützen, was er als fairen politischen Wettbewerb bezeichnete.
Barbers Klage vor dem High Court fordert die Rückgabe von Bitcoin, die angeblich durch Handel zwischen 2018 und 2022 verloren gegangen sind, oder einen entsprechenden Schadensersatz. Zum Stand des Berichts vom 14. Oktober hielt BitMEX daran fest, dass die Verfahren nicht formell an HDR Global Trading Limited zugestellt worden seien.
